O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) anunciou a prisão de Anatoly Legkodymov, também conhecido como Gandalf e Tolik, na última quarta-feira (18). Ele é cofundador da bolsa de criptomoedas registrada em Hong Kong chamada de Bitzlato, e foi preso por supostamente processar US$ 700 milhões em fundos ilícitos.

Anatoly, de 40 anos, foi acusado por um tribunal federal dos EUA por “conduzir um negócio de transmissão de dinheiro que transportava e transmitia fundos ilícitos e que não cumpria as salvaguardas regulatórias dos EUA, incluindo requisitos contra lavagem de dinheiro”, disse o DoJ, segundo o The Hacker News. 

De acordo com os documentos judiciais, a Bitzlato teria se anunciado como uma casa de câmbio virtual com requisitos mínimos de identificação para seus usuários, o que quebrava as regras que exigiam a verificação dos clientes.

Com esta falta de fiscalização dos seus “consumidores” (KYC) o serviço passou a se tornar um “paraíso para lucros criminosos e facilitar transações no valor de mais de US$ 700 milhões no mercado darknet Hydra antes de seu fechamento pela aplicação da lei em abril de 2022”, alegou a denúncia.

“O réu ajudou a operar uma exchange de criptomoedas que falhou em implementar salvaguardas contra lavagem de dinheiro e permitiu que criminosos lucrassem com seus delitos, incluindo ransomware e tráfico de drogas”, afirmou o procurador-geral assistente Polite.

Além do mais, Anatoly e outros executivos foram acusados ​​de esconder estas atividades ilícitas que ocorrem na plataforma, já que eles estavam cientes de que seus usuários na plataforma eram considerados criminosos por registar contas usando documentos de identidade roubados. 

A Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN) descreveu Bitzlato como uma “principal preocupação com lavagem de dinheiro” que permitiu que atores de ransomware como o Conti lavassem os ganhos ilícitos.

“Conforme alegado, Bitzlato se vendeu a criminosos como uma troca de criptomoedas sem perguntas e, como resultado, colheu centenas de milhões de dólares em depósitos”, disse o procurador dos EUA, Breon Peace.