PF deflagra 2ª fase da Operação Compliance Zero contra o Banco Master

Ação autorizada pelo STF cumpre 42 mandados de busca e apreensão em cinco estados; bloqueio de bens e valores alcança a cifra de R$ 5,7 bilhões para recuperação de ativos.

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14/01/2026), a segunda fase da Operação Compliance Zero. O foco das investigações recai novamente sobre o Banco Master, de propriedade do empresário Daniel Vorcaro.

Crimes Investigados e Medidas Judiciais

As autoridades apuram a existência de uma estrutura dedicada à prática de graves delitos financeiros:

• Tipificações Penais: Organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.

• Mandados: Estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

• Bloqueio de Ativos: O Supremo Tribunal Federal (STF) expediu ordens de sequestro e bloqueio de bens que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.

Contexto das Investigações

A operação busca desarticular a organização e recuperar ativos financeiros desviados. O histórico do caso aponta para irregularidades sistemáticas:

• Créditos Falsos: Em novembro de 2025, a primeira fase da operação investigou Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB pela concessão de créditos falsos, com fraudes estimadas em R$ 17 bilhões em títulos forjados.

• Negociação Vetada: Em março de 2025, o Banco Central rejeitou a tentativa do BRB de comprar o Banco Master por R$ 2 bilhões.

• Falência: A instituição financeira de Vorcaro teve sua falência decretada ainda em novembro de 2025.