Justiça autoriza rastreio de R$ 300 milhões em criptos do Clã Haidar

A Justiça Federal autorizou o bloqueio de até R$ 300 milhões em criptomoedas que estejam em poder de integrantes do Clã Haidar, família de Ponta Porã investigada na Operação Ifrit. A decisão é do juiz Felipe Bittencourt Potrich, da 3ª Vara Federal de Campo Grande.

Cinco membros da família são investigados por comandar esquema de tráfico internacional de drogas e armas. A operação foi deflagrada na semana passada pela Polícia Federal.

Dificuldade para localizar os ativos

O juiz alertou no despacho que o sistema judicial de bloqueio de criptoativos, o Criptojud, não tem integração completa com as plataformas que negociam essas moedas. Por isso, a Justiça precisa saber onde procurar o dinheiro.

A decisão determina que a Polícia Federal ou o Ministério Público Federal apresente, com urgência, a relação das corretoras e plataformas usadas pelos investigados. Também devem ser informados os endereços eletrônicos para envio das ordens de bloqueio.

O valor de R$ 300 milhões é o limite autorizado, não uma quantia já encontrada. A decisão não informa se carteiras digitais foram identificadas ou se algum recurso já foi bloqueado.

Fortuna de R$ 500 milhões em dois anos

O bloqueio de criptomoedas é mais uma frente para alcançar o patrimônio da organização criminosa. Polícia Federal e Receita Federal identificaram movimentação de pelo menos R$ 500 milhões em dois anos.

• Esquema: empresas de fachada e negócios simulados para esconder a origem do dinheiro
• Liderança: três irmãos da família Haidar, de Ponta Porã
• Conexões: facções PCC e PGC, além de empresários e agentes de segurança pública

Operação Ifrit cumpriu mandados em sete estados

A ação resultou em prisões, buscas e apreensões em sete estados. Também foram sequestrados bens como propriedades rurais, imóveis urbanos, empresas, veículos e recursos em contas bancárias.

Entre os bens alcançados estão carros de luxo e fazendas. A investigação segue em sigilo.