Etiqueta: Coaf

POLICIA

PF deflagra Operação Carga Secreta contra tráfico em Corumbá

29/07/2026

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Carga Secreta nesta terça-feira, 28 de julho. A ação visa desarticular uma organização criminosa em Corumbá. Este grupo é especializado em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na região de fronteira.

POLÍTICA

Ministro André Mendonça autoriza PF a investigar aporte de banqueiro em filme sobre Bolsonaro

24/07/2026

Repasse de US$ 12,3 milhões para "Dark Horse" levanta suspeitas de lavagem de dinheiro, aponta PGR. Flávio e Eduardo Bolsonaro estão entre os investigados.

POLÍTICA

PF Detalha R$ 3,5 Milhões em Depósitos Suspeitos na Empresa de Ciro Nogueira

16/06/2026

Relatório do Coaf aponta 265 transações em dinheiro vivo e investiga elo do senador com banqueiro Daniel Vorcaro.

POLÍTICA

STF vai decidir se MP pode pedir dados do Coaf sem aval da Justiça

31/03/2026

Julgamento marcado para 14 de maio definirá regras para acesso a relatórios financeiros pelo Ministério Público.

POLÍTICA

PF garante isenção em investigações e nega influência política

31/03/2026

Diretor-geral Andrei Rodrigues assegura que a Polícia Federal atua com isenção e sem direcionamentos.

POLÍTICA

Moraes Restringe Compartilhamento de Dados do COAF: Entenda as Novas Regras

29/03/2026

Decisão do STF impacta investigações criminais e CPIs, exigindo maior rigor nos pedidos de informações financeiras.

POLÍTICA

Coaf Aponta Repasses Milionários a Empresa de ACM Neto Após Eleições de 2022

11/03/2026

Ex-prefeito baiano recebeu R$ 3,5 milhões do Banco Master e da gestora Reag, segundo relatório do Coaf.

POLÍTICA

CPI do Crime Organizado: Governador do Rio, Cláudio Castro, depõe sobre segurança

08/02/2026

Comissão também votará requerimentos envolvendo familiares de ministros do STF e transações com o Banco Master.

POLÍTICA

De ofício, Moraes abre inquérito sobre vazamento de dados de ministros

16/01/2026

O ministro Alexandre de Mores, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de um novo inquérito para apurar o suposto vazamento de dados fiscais de ministros da Corte por meio de órgãos como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e a Receita Federal. O inquérito, relatado pelo próprio Moraes, foi aberto sem […]

POLÍTICA

Bolsonaro refuta utilização pessoal de fundos obtidos por doações através do Pix

07/08/2023

Jair Bolsonaro Rebate Acusações de Uso Pessoal de Doações via Pix Neste domingo, 6, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou seu perfil no antigo Twitter, o X, para contestar a reportagem do jornal “O Estado de São Paulo”, que afirmava que Bolsonaro havia distribuído parte do dinheiro arrecadado por meio de doações via Pix entre […]

POLÍTICA

CPMI do 8 de Janeiro investigará vazamento de dados financeiros de Mauro Cid e Bolsonaro

01/08/2023

Presidente da CPMI do 8 de Janeiro determina investigação sobre vazamento de informações financeiras O deputado federal Arthur Maia (União-BA), presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, ordenou uma investigação para apurar o vazamento de informações bancárias do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante-de-ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O objetivo é […]

POLÍTICA

Bolsonaro se manifesta após divulgação de investigação do Coaf sobre doações via Pix

30/07/2023

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestou pela primeira vez sobre a divulgação de uma investigação do Coaf que indicou que ele recebeu doações via Pix que somaram R$ 17 milhões. Em um evento do PL Mulher em Santa Catarina, ao lado de sua esposa, Michelle Bolsonaro, e do governador do Estado, Jorginho Mello (PL), […]

POLÍTICA

Bolsonaro pode justificar R$ 17 milhões recebidos via Pix por meio de vaquinha

28/07/2023

Ex-presidente Jair Bolsonaro recebe mais de R$ 17 milhões via Pix em seis meses Relatório do Coaf aponta transações “atípicas” relacionadas à vaquinha para pagar multas do ex-presidente O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu em sua conta pessoal, nos primeiros seis meses deste ano, mais de R$ 17 milhões via Pix, o sistema de pagamentos […]

POLÍTICA

STJ nega recurso e mantém prisão de empresário acusado de manipular jogos de futebol

26/06/2023

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu manter preso o empresário Thiago Chambó Yamamoto, investigado na Operação Penalidade Máxima, por suposta participação em esquema de manipulação de resultados de competições esportivas. Investigações indicam que o acusado integra organização criminosa que corrompia atletas para garantir a ocorrência de determinados eventos e resultados em […]

POLÍTICA

Coaf no Banco Central e desidratação do Meio Ambiente: saiba o que muda com a aprovação da MP dos Ministérios

31/05/2023

Mude a Cidade Ouça ao vivo Mude a Cidade Ouça ao vivo Plenário da Câmara aprovou, com 337 votos a 125, mudanças que desidratam pastas importantes do governo Lula 3 e empoderam ministros dos partidos de centro; com medo de ver medida caducar, Planalto desistiu de alterar o texto O plenário da Câmara dos Deputados […]

POLÍTICA

Relator da MP da Esplanada devolve Coaf ao BC e tira demarcação de terras indígenas do Ministérios dos Povos Originários

23/05/2023

Mude a Cidade Ouça ao vivo Mude a Cidade Ouça ao vivo Deputado Isnaldo Bulhões também manteve a extinção da Fundação Nacional da Saúde, o que desagradou parlamentares e levou ao adiamento da votação O deputado federal Isnaldo Bulhões (MDB-AL) propôs que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) deixe a pasta do Ministério […]