PF identificou transferência atípica de R$ 1 milhão de ex-marqueteiro de Flávio Bolsonaro para produtora do filme Dark Horse.
Polícia Federal encontrou depósitos de R$ 645 mil do deputado à Go Up Entertainment durante gravações do filme sobre Bolsonaro.
A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Carga Secreta nesta terça-feira, 28 de julho. A ação visa desarticular uma organização criminosa em Corumbá. Este grupo é especializado em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na região de fronteira.
Repasse de US$ 12,3 milhões para "Dark Horse" levanta suspeitas de lavagem de dinheiro, aponta PGR. Flávio e Eduardo Bolsonaro estão entre os investigados.
Relatório do Coaf aponta 265 transações em dinheiro vivo e investiga elo do senador com banqueiro Daniel Vorcaro.
Julgamento marcado para 14 de maio definirá regras para acesso a relatórios financeiros pelo Ministério Público.
Diretor-geral Andrei Rodrigues assegura que a Polícia Federal atua com isenção e sem direcionamentos.
Decisão do STF impacta investigações criminais e CPIs, exigindo maior rigor nos pedidos de informações financeiras.
Ex-prefeito baiano recebeu R$ 3,5 milhões do Banco Master e da gestora Reag, segundo relatório do Coaf.
Comissão também votará requerimentos envolvendo familiares de ministros do STF e transações com o Banco Master.
O ministro Alexandre de Mores, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de um novo inquérito para apurar o suposto vazamento de dados fiscais de ministros da Corte por meio de órgãos como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e a Receita Federal. O inquérito, relatado pelo próprio Moraes, foi aberto sem […]