Etiqueta: Lavagem de Dinheiro

POLÍTICA

CPI do Crime Organizado: Senador Requer Convocação da Esposa de Alexandre de Moraes e Quebra de Sigilo de Escritório

05/02/2026

Alessandro Vieira (MDB-SE) justifica o pedido com a suspeita de recebimento de recursos ilícitos por parte do escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados, ligado a Viviane Barci de Moraes.

POLÍTICA

MP denuncia ex-presidente do Solidariedade e família por lavagem de dinheiro

16/07/2025

Na última terça-feira (15), o Ministério Público Eleitoral do Distrito Federal (MPE-DF) denunciou Eurípedes Júnior, ex-presidente dos partidos Solidariedade e Pros, e outras 18 pessoas pelo crime de lavagem de dinheiro. A acusação é baseada no suposto desvio de R$ 36 milhões do fundo partidário. Entre os denunciados estão a esposa, as duas filhas e […]

POLÍTICA

STF forma maioria para manter prisão do ex-presidente Fernando Collor

25/04/2025

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou, nesta sexta-feira (25), maioria de votos para manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou a prisão do ex-presidente Fernando Collor. Até o momento, seis ministros da Corte votaram pela manutenção da decisão individual do ministro. Contudo, apesar da maioria formada, o julgamento não será finalizado hoje. […]

INTERNACIONAL

Ministério Público do Peru solicita 30 anos de prisão para Keiko Fujimori

10/07/2024

O Ministério Público do Peru solicitou uma pena de 30 anos e 10 meses de prisão para a ex-candidata presidencial Keiko Fujimori, no julgamento por lavagem de dinheiro relacionado ao caso Odebrecht. Keiko Fujimori é acusada de receber supostas contribuições ilegais da construtora brasileira Odebrecht, totalizando mais de US$ 1 milhão, para financiar suas campanhas […]

INTERNACIONAL

Steve Bannon, ex-assessor de Trump, deve se entregar à Justiça até 1º de julho

07/06/2024

A Justiça americana ordenou, nesta quinta-feira (6), ao ex-assessor-chefe da Casa Branca durante o governo de Donald Trump, Steve Bannon, que se apresente na prisão até 1º de julho para iniciar o cumprimento de sua pena de quatro meses, reportou a imprensa local. Bannon, de 70 anos, foi declarado culpado por desacato em julho de 2022 […]

INTERNACIONAL

Filho de presidente da Colômbia enfrentará processo judicial por lavagem de dinheiro

11/01/2024

O filho mais velho do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, foi chamado a juízo, nesta quinta-feira, 11, por um promotor, que o acusa de lavagem de dinheiro pelo possível financiamento da campanha de seu pai com recursos do narcotráfico. “Chama-se a juízo o senhor Nicolás Fernando Petro Burgos”, afirmou o promotor Mario Burgos durante uma […]

INTERNACIONAL

Rede de lavagem e tráfico de drogas ligada ao futebol espanhol é desmantelada na Argentina

30/12/2023

A Polícia Federal da Argentina desarticulou uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas com ramificações no país, no Brasil e na Espanha, onde foi detectada a compra de um time de futebol, o Club Deportivo Guadalajara, e de uma empresa que representa esportistas. Em entrevista coletiva, a ministra da Segurança da […]

TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO

Novo software detecta lavagem de dinheiro em menos de 1 segundo

23/09/2023

Cientistas da computação desenvolveram uma nova ferramenta que possibilita a detecção mais rápida e precisa de lavagem de dinheiro. O novo software é capaz de analisar 50 milhões de transações em menos de um segundo. Pesquisadores do Departamento de Informática da King’s College London criaram uma abordagem completamente inovadora para detectar a lavagem de dinheiro. […]

INTERNACIONAL

Ex-diretor da Odebrecht confirma pagamentos milionários a ex-presidentes do Peru

08/09/2023

O ex-diretor da Odebrecht, Jorge Barata, confirmou pagamentos da empreiteira a ex-presidentes do Peru nas últimas duas décadas. O executivo prestou depoimento como testemunha no julgamento de um processo de lavagem de dinheiro que envolve funcionários do governo e políticos do país. A participação de Barata na audiência faz parte de um acordo de colaboração […]

POLÍTICA

‘Vamos fechar a janela da impunidade’, diz Moro sobre PL que torna corrupção imprescritível

05/09/2023

A Comissão de Segurança Pública do Senado Federal aprovou nesta terça-feria, 5, o Projeto de Lei que torna o crime de corrupção imprescritível, ou seja, que não tem tempo limite para ser julgado e punido. Iniciativa do Senador Marcos do Val (Podemos-ES), a medida seguirá para a análise da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).  Para […]

POLÍTICA

Comissão de Segurança Pública do Senado aprova PL que torna corrupção crime imprescritível

05/09/2023

Comissão do Senado Aprova Projeto que Torna Crimes de Corrupção e Lavagem de Dinheiro Imprescritíveis A Comissão de Segurança Pública do Senado deu seu aval nesta terça-feira, dia 5, a um projeto que visa tornar imprescritíveis os crimes de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. Iniciativa do Senador Marcos do Val (Podemos-ES), a proposta […]

POLÍTICA

‘Tem investigadores procurando pelo em ovo’, diz Flávio Bolsonaro sobre operação que atingiu Jair Renan

24/08/2023

O senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) defendeu o irmão Jair Renan após ele ser alvo de investigação por lavagem de dinheiro. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou na manhã desta quinta-feira, 24, mandados de busca e apreensão em dois endereços do “Zero Quatro”, um em Brasília e outro em Balneário Camboriú (SC). A operação foi […]

DESTAQUES

PF realiza operação contra esquema internacional de tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul

01/08/2023

Operação Mercator: PF combate tráfico internacional de drogas em Corumbá, MS A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (1/8), a Operação Mercator, com o objetivo de combater o tráfico de drogas internacional e a lavagem de dinheiro cometidos por organização criminosa atuante na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Investigações iniciaram após apreensão […]

INTERNACIONAL

Defesa denuncia irregularidades em detenção de filho do Petro, gravado nu por agentes

31/07/2023

O advogado de Nicolás Petro Burgos, Juan Trujillo, denunciou nesta segunda-feira, 31, “graves irregularidades” na captura do filho mais velho do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e lamentou a “desproporcionalidade e excessividade” do Ministério Público em sua detenção no sábado passado, já que, segundo ele, foi filmado nu. Trujillo criticou ainda o fato de, na audiência […]

INTERNACIONAL

Cristina Kirchner é absolvida de acusação de lavagem de dinheiro

06/06/2023

Mude a Cidade Ouça ao vivo Mude a Cidade Ouça ao vivo Mesmo com o entendimento do juiz Sebastián Casanello, a vice-presidente ainda enfrenta outros processos por crimes financeiros em ação conhecida como ‘a rota do dinheiro K’ A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi absolvida pela Justiça na última segunda-feira, 5, de uma acusação […]

DESTAQUES

Polícia Federal prende ex-assessor de Arthur Lira, presidente da Câmara

01/06/2023

Mude a Cidade Ouça ao vivo Mude a Cidade Ouça ao vivo Luciano Ferreira Cavalcante é acusado de participar de esquema de lavagem de dinheiro em Alagoas por meio de compra de equipamentos de robótica em licitação A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira, 1, o servidor da Câmara dos Deputados e ex-assessor do presidente da […]

POLÍTICA

‘Estou chocado’, diz Collor após condenação no STF

18/05/2023

Mude a Cidade Ouça ao vivo Mude a Cidade Ouça ao vivo Ex-presidente foi condenado nesta quinta-feira, 18, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro O ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, se posicionou após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira, 18, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem […]

POLÍTICA

STF muda entendimento e rejeita denúncia contra Renan Calheiros em ação na Lava Jato

02/04/2023

Ministros acataram o recurso da defesa do senador e voltaram atrás em uma denúncia aceita pela própria Corte em 2019 pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) mudou um entendimento e desistiu de tornar o senador Renan Calheiros réu em uma ação da Operação Lava […]

POLÍTICA

Governador de Alagoas é alvo de operação da PF e afastado do cargo pelo STJ

11/10/2022

Operação Edema investiga suposto desvio de R$ 54 milhões na Assembleia Legislativa; Paulo Dantas é candidato à reeleição no Estado O governador de Alagoas, Paulo Dantas, candidato à reeleição pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), foi alvo de uma ação da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público Federal (MPF) deflagrada na manhã desta terça-feira, 11. […]

INTERNACIONAL

Jornalista é preso na Guatemala acusado por suposta lavagem de dinheiro

30/07/2022

José Rubén Zamora, fundador do jornal “El Periódico”, foi detido em casa nesta sexta-feira, 29 O jornalista José Rubén Zamora foi preso, nesta sexta-feira, 29, pela polícia da Guatemala. Após investigação sobre suposta lavagem de dinheiro, Zamora, que é presidente do jornal “El Periódico” e denunciante de supostos atos de corrupção envolvendo o presidente Alejandro […]

TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO

Corretora de criptomoedas Binance pode estar ligada a lavagem de dinheiro multibilionária

06/06/2022

Imagem: salarko/Shutterstock Pelo menos US$ 2,35 bilhões, quase R$ 11,3 bilhões na cotação atual, podem ter sido lavados através da corretora de criptomoedas Binance de 2017 a 2021, revela uma investigação realizada pela Reuters. Por análise de documentos judiciais, contato com autoridades e com o auxílio de empresas especializadas em blockchain, como a Chainalysis e […]

INTERNACIONAL

Justiça da França emite ordem de prisão contra brasileiro Carlos Ghosn, ex-CEO da Renault e Nissan

22/04/2022

Magnata do segmento automobilístico é investigado por abuso de bens sociais e lavagem de dinheiro; pagamentos de quase R$ 76,4 milhões considerados suspeitos foram feitos à distribuidora da montadora francesa em Omã A justiça da França emitiu uma ordem de prisão internacional contra o brasileiro Carlos Ghosn, ex-CEO da Renault-Nissan, no âmbito de uma investigação por abuso […]

GERAL

MP cumpre mandados em escritório do deputado Ricardo Barros

16/09/2020

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) cumpre na manhã de hoje (16) oito mandados de busca e apreensão em Curitiba, Maringá, Paiçandu, no Paraná e em São Paulo. Um dos mandados foi cumprido no escritório do líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado federal Ricardo Barros (PP-MA), em Maringá. O MP investiga crimes de […]

ESTADO

PF deflagra operação para combater traficantes no Brasil e Paraguai

11/09/2020

Policiais federais de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro deflagraram, na manhã de hoje (11), a Operação Status com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Na ação estão sendo sequestrados mais de R$ 230 milhões em patrimônio do tráfico de drogas no […]

GERAL

Polícia Federal cumpre 623 mandados no país contra grupo criminoso

31/08/2020

A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (31) a megaoperação Caixa Forte 2, para investigar tráfico de drogas e lavagem de dinheiro praticados por facção criminosa. Para a ação, foram mobilizados 1,1 mil policiais federais, que cumprem 623 mandados judiciais em 18 unidades federativas (Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do […]