ESTADO
Justiça aceita denúncia contra grupo que usava empresas de fachada para lavar dinheiro na fronteira
19/08/2020
O grupo é originário do Maranhão, mas atuava na fronteira do Brasil com a Bolívia e movimentou, em apenas cinco anos, mais de R$ 37 milhões. Investigação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal na Operação Hipócrates revelou que entre 2016 e 2020, no município de Corumbá, os denunciados se associaram para promover a […]