A CPI do Crime Organizado ganha novo capítulo com o pedido de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático da Maridt Participações S.A., empresa controlada por José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli, irmãos do ministro do STF Dias Toffoli.
O requerimento, protocolado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da CPI, abrange o período de janeiro de 2022 a fevereiro de 2026 e solicita ainda Relatórios de Inteligência Financeira ao Coaf.
Vieira justifica o pedido com base em reportagens que apontam para o possível uso da empresa em blindagem patrimonial. Ele afirma que a medida é crucial para a investigação de uma rede de influência e lavagem de capitais ligada ao Banco Master e a agentes públicos.
A solicitação detalha a necessidade de acesso a todas as movimentações financeiras, incluindo contas de depósito, poupança e investimentos. No âmbito das telecomunicações, requer registros e duração de chamadas telefônicas, além de dados telemáticos e de redes sociais, como informações cadastrais, mensagens e atividades no Instagram, Facebook, WhatsApp e Telegram.
O senador também pediu a convocação de Dias Toffoli para a CPI, citando a possível relação do magistrado com cotas do resort Tayayá. Seu irmão, José Carlos Dias Toffoli, também foi convocado pelo mesmo motivo. Toffoli é relator do caso que envolve o Banco Master no STF.
As empresas que venderam as cotas do resort e tinham relações com os irmãos tiveram intermediação da Raeg, fundo de investimentos da Operação Carbono Oculto, que investiga métodos de lavagem de dinheiro do PCC.
Além disso, Alessandro Vieira também requereu a convocação de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, investigado por fraude bancária e tentativa de venda ao BRB, e de Angelo Antonio Ribeiro da Silva, Augusto Ferreira Lima e Mario Umberto Degan, ligados à administração do Banco Master e ao resort Tayayá.
Para o senador, a quebra de sigilo é essencial para rastrear o fluxo financeiro e identificar o destino dos recursos movimentados pela Maridt Participações S.A. Ele garante que a medida é técnica, proporcional e visa esclarecer os fatos sob análise da CPI.
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