Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, tem prisão preventiva decretada pelo STF

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou, nesta quarta-feira (4), a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. A medida foi tomada em resposta a um pedido da Polícia Federal, que investiga Vorcaro no âmbito da “Operação Compliance Zero”.

A decisão justifica a urgência da prisão devido ao “perigo iminente” à segurança de pessoas e de “bens jurídicos de elevada relevância”. A investigação apura crimes contra o sistema financeiro, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, violação de sigilo e organização criminosa.

Ameaças e Coação

“Porque se está diante da concreta possibilidade de se prevenir possíveis condutas ilícitas contra a integridade física e moral de cidadãos comuns, de jornalista e até mesmo de autoridades públicas”, diz a decisão. Mensagens interceptadas mostram Vorcaro falando em ameaçar, coagir e até mesmo agredir funcionários, testemunhas e jornalistas.

Segundo a Polícia Federal, Vorcaro estruturou a captação de recursos no mercado financeiro emitindo títulos bancários com rentabilidade superior à média do mercado. O dinheiro arrecadado era direcionado para investimentos de risco e fundos vinculados ao próprio conglomerado econômico do banco.

Desvios e Ocultação

A decisão menciona que o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) utilizava recursos para cobrir um déficit deixado pelo Banco Master que chega a R$ 40 bilhões. A PF aponta ainda que, mesmo após Vorcaro ser solto no final do ano passado, houve ocultação de mais de R$ 2,2 bilhões em uma conta vinculada ao seu pai.

Envolvimento de Servidores do Banco Central

A investigação afirma que Vorcaro mantinha contato com servidores do Banco Central, responsáveis pela supervisão bancária. Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana, ocupantes de cargos de chefia no departamento de fiscalização, forneciam orientações, revisavam ofícios do Banco Master antes do envio oficial ao órgão e repassavam informações internas.

A Polícia Federal aponta que os servidores recebiam pagamentos por meio de contratos simulados de prestação de serviços com empresas de consultoria. Mendonça determinou a suspensão dos servidores de suas funções, a proibição de acesso ao Banco Central e o uso de monitoramento eletrônico – tornozeleira -.

O Grupo de Ameaças

A decisão descreve a existência de um núcleo denominado “A Turma”, coordenado por Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão e auxiliado pelo policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva. O grupo acessava sistemas restritos de órgãos públicos e bases de dados policiais para levantar informações de autoridades, jornalistas e ex-funcionários.

Mensagens interceptadas pela polícia registraram conversas sobre agressões. Em relação a um jornalista, Vorcaro escreveu: “Esse ***** quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes. Num assalto”. Mourão respondeu afirmando que faria o serviço. Em outra troca de mensagens, Vorcaro relatou ameaças de uma empregada e disse: “Tem que moer essa vagabunda”. Logo após, Mourão solicitou o endereço dela.

O STF determinou a prisão preventiva de outras três pessoas, sob a justificativa de garantir a ordem pública, a ordem econômica e a conveniência da instrução criminal. São alvos dos mandados:

• Fabiano Campos Zettel: apontado como responsável pela intermediação e operacionalização de repasses financeiros. Ele se apresentou à PF na manhã desta quarta;
• Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão: apontado como coordenador operacional das ações de vigilância e intimidação;
• Marilson Roseno da Silva: policial federal aposentado, supostamente envolvido nas ações do grupo.