STF Determina Medidas Cautelares Contra Ex-Chefes do Banco Central em Caso de Fraude Bilionária

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta quarta-feira (4), medidas cautelares contra Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana, ex-chefes do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central. Eles são alvos da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes envolvendo o Banco Master.

A Polícia Federal (PF) apura que os investigados teriam atuado informalmente em favor da instituição financeira, orientando estratégias e repassando informações privilegiadas para Daniel Vorcaro em troca de vantagens indevidas. As medidas incluem a proibição de acesso ao Banco Central, uso de tornozeleira eletrônica, restrição de saída do município de residência e impossibilidade de contato com outros investigados.

Prisão e Busca e Apreensão

A terceira fase da Operação Compliance Zero resultou na prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, também foi alvo de mandado de prisão e se entregou à PF. Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais, todos expedidos pelo STF.

Segundo a PF, as investigações contaram com o apoio do Banco Central, que auxiliou na análise de movimentações financeiras e estruturas societárias ligadas ao grupo investigado. Além disso, a Justiça determinou o afastamento de investigados de cargos públicos e o sequestro e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões.

O STF também autorizou o compartilhamento de provas com o Banco Central para abertura de procedimento administrativo disciplinar. A autarquia terá 30 dias para informar à Justiça as providências adotadas.

A PF investiga a possível prática de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, supostamente cometidos por uma organização criminosa.

Defesa do Banqueiro

A defesa de Daniel Vorcaro se manifestou após a nova prisão, afirmando que ele sempre esteve à disposição das autoridades e negando as acusações. “A defesa nega categoricamente as alegações atribuídas a Vorcaro e confia que o esclarecimento completo dos fatos demonstrará a regularidade de sua conduta”, diz a nota.

As liquidações do Banco Master, decretadas pelo Banco Central em novembro de 2025, e da gestora de investimentos Reag, revelaram um dos episódios mais graves do sistema financeiro brasileiro.

O caso envolve suspeitas de fraudes bilionárias, uso de fundos de investimento para ocultar prejuízos, tentativas de socorro via banco público e tensões entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal de Contas da União (TCU) com o BC e a Polícia Federal (PF).

“A decretação do regime especial nas instituições foi motivada”,