Operação apreende joias e obras de arte em esquema de R$ 146 mi

A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta quinta-feira (27) a Operação Peça-Chave, que mira uma organização criminosa suspeita de movimentar mais de R$ 146 milhões com descaminho de autopeças e lavagem de dinheiro. A ação cumpre nove mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e São Paulo, autorizados pela 5ª Vara Federal de Campo Grande.

Bens de luxo e dinheiro em espécie na mira

A decisão judicial autorizou a apreensão de drogas, armas, joias, obras de arte, bens de alto valor agregado e outros itens que aparentemente foram adquiridos com recursos do crime. Também pode ser recolhido dinheiro em espécie sem origem comprovada acima de R$ 5 mil.

Como funcionava o esquema

As investigações apontam que o grupo adquiria e comercializava autopeças estrangeiras introduzidas irregularmente no Brasil. Os valores obtidos eram lavados por meio de empresas de fachada e notas fiscais frias. Entre 2018 e 2023, os investigados movimentaram mais de R$ 146 milhões sem documentação contábil suficiente.

Indícios de lavagem de capitais

As autoridades encontraram elementos que indicam lavagem de dinheiro, como movimentações em nome de pessoas sem capacidade econômico-financeira compatível com os valores, mas com ligação ao grupo criminoso. Também foi identificado o uso de empresas sem capacidade operacional para emitir notas fiscais para terceiros.

Medidas e próximos passos

Os documentos e materiais apreendidos serão submetidos a análises complementares, cruzando dados fiscais e bancários. A operação mobiliza oito auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal, além da Polícia Federal.

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