Investigação do Gaeco aponta que traficante LK utilizou contas da mãe e das irmãs para movimentar R$ 970 mil provenientes do tráfico de drogas.
Homem foragido desde 16 de setembro foi preso em Rondonópolis (MT) pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/MS).
Justiça aceita denúncia do MPMS contra influenciador e mais seis investigados por lavagem de dinheiro e sorteios não autorizados.
Gaeco e Receita Federal cumprem 29 mandados contra lavagem de dinheiro em três estados.
Força-tarefa cumpre 16 mandados em MS, SP e PE contra organização que importava perfumes do Paraguai sem pagar impostos.
Ação conjunta da Receita Federal, MPF e MPMS cumpre 16 mandados em três estados por importação ilegal e lavagem de dinheiro.
Organização criminosa é alvo de ação conjunta que cumpre 16 mandados em MS, SP e PE; perfumes entravam no país pelo Paraguai.
TRF3 expande competência para crimes financeiros a sete varas no interior de MS, visando mais celeridade.
Alvo de operação em Campo Grande, pintor já havia sido denunciado em 2017 por modificar aeronaves para transporte de entorpecentes.
Cinebiografia de Bolsonaro projetava R$ 340 milhões, superando recordes do cinema nacional.
Operação Luxúria conta com apoio do Gaeco-MS em Campo Grande; bloqueio de R$ 8,1 milhões é determinado.
Ministro do STF impõe medidas cautelares ao deputado federal após operação da PF e CGU.
Ação da 3ª DP de Campo Grande cumpriu três mandados em Ceilândia (DF) contra o núcleo intelectual do esquema de estelionato digital.
Operação cumpriu três mandados de busca e apreensão em Ceilândia (DF) contra o núcleo intelectual de esquema de estelionato digital.
Advogado investigado por lavagem de dinheiro tem fazenda em Costa Rica (MS) alvo de busca e apreensão do Ministério Público de São Paulo.
Ministério Público de São Paulo cumpre um mandado em Mato Grosso do Sul contra esquema de corrupção tributária.
Justiça revoga prisão preventiva de empresário paraibano envolvido em rifas suspeitas promovidas por influenciador Eduardo Razuk.
Ministério Público de São Paulo acusa empresário de Dourados de usar sua empresa para chancelar compra de metanol desviado, em esquema que movimentou R$ 291 milhões.
Operação Peça-Chave mira grupo que movimentou R$ 146 milhões com peças ilegais vindas do Paraguai.
Operação Peça-Chave da Receita Federal e PF cumpre mandados em MS e SP contra lavagem de dinheiro e descaminho de autopeças.
Operação Peça-Chave cumpre nove mandados contra organização suspeita de descaminho e lavagem de dinheiro.
Operação da DERCC apreendeu 22 carros de luxo e prendeu influenciador e mais três suspeitos em MS.
Polícia Civil de MS prendeu o paraibano em João Pessoa e também realizou buscas contra influenciadores em Campo Grande.
Eduardo e Rafael Razuk, influenciadores, foram detidos nesta terça-feira (18) em operação contra lavagem de dinheiro com rifas ilegais.
Influenciador e Rafael Razuk são alvos de mandados em Campo Grande e Dourados por lavagem de dinheiro e associação criminosa.
A Justiça formalizou o recebimento da denúncia contra 17 investigados da Operação Gutenberg. Eles se tornam réus após decisão publicada no Diário da Justiça nesta segunda-feira (dia 3). O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) protocolou a peça acusatória em 24 de julho. Os crimes imputados incluem organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. O MPMS também exige o ressarcimento de R$ 27 milhões aos cofres públicos.
A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Carga Secreta nesta terça-feira, 28 de julho. A ação visa desarticular uma organização criminosa em Corumbá. Este grupo é especializado em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na região de fronteira.
Repasse de US$ 12,3 milhões para "Dark Horse" levanta suspeitas de lavagem de dinheiro, aponta PGR. Flávio e Eduardo Bolsonaro estão entre os investigados.
A Operação First Light 2026, realizada de janeiro a abril, combateu golpes de engenharia social e lavagem de dinheiro em 97 países, identificando 142 mil vítimas.
Investigação apura suspeitas de benefícios indevidos em negociações ligadas ao Banco Master; parlamentar não detalha, mas garante que "será provada".
Parlamentar deve depor em 7 de agosto de 2026 sobre supostas irregularidades; defesa orienta silêncio.
Ex-prefeito de Belford Roxo foi detido em flagrante por posse de fuzil durante a 6ª fase da Operação Unha e Carne, que investiga lavagem de dinheiro.
Vereador por Balneário Camboriú e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro formaliza intenção em redes sociais.
Victor Shimada, primeiro brasileiro sancionado pelos EUA, liderava esquema de lavagem com 73 empresas de fachada; PF cumpre mandados em 3 de julho de 2026.
Defesa nega envolvimento do ex-presidente da Alerj com organizações criminosas e esquema financeiro.
Levantamento divulgado em 2 de julho de 2026 aponta que 37,6% do eleitorado associa grupo petista a fraudes do Banco Master.
Sanções atingem duas pessoas físicas e quatro empresas, acusadas de lavar mais de US$ 30 milhões para o Primeiro Comando da Capital.
Parlamentar foi detido na Operação "Última Parada", que investiga esquema milionário de lavagem de dinheiro para a facção criminosa através de empresa de ônibus em São Paulo.
Esquema milionário envolvia a Transunião, com o vereador Senival Moura (PT) entre os detidos; partido anuncia processo de expulsão.
Investigação contra Daniel Vorcaro e Banco Master avança, revelando esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e suposta espionagem eletrônica.
Polícia Federal cumpre mandados contra o líder do governo Lula no Senado em nona fase da operação, que apura fraudes bancárias e lavagem de dinheiro.
Líder do Governo Lula no Senado é alvo de buscas; US$ 49 mil encontrados em hotel de Brasília em investigação sobre Banco Master.
Dólares foram encontrados em hotel ligado ao senador; operação também mira ex-sócio do Banco Master e investiga irregularidades financeiras.
Edinho Silva, presidente do PT, expressa "toda confiança" no senador Jaques Wagner (PT-BA) após a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que apura crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.
Jaques Wagner é alvo de busca e apreensão na 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga irregularidades envolvendo o Banco Master e agentes públicos.
Presidentes dos EUA e Brasil trocam farpas sobre condenação de Eduardo Bolsonaro, política brasileira e fluxo de armas durante cúpula na França.
Segunda Turma referenda decisões do relator André Mendonça na Operação Compliance Zero, que investiga fraudes no Banco Master.
Ministro do STF manteve decisão de primeira instância; influenciadora digital é investigada na Operação Vérnix por suposta ligação com organização criminosa.
Senador promete prestação de contas após revelações do The Intercept Brasil; ala do PL vê situação como decisiva para apoio à corrida presidencial de 2026.
Henrique Vorcaro é detido na Operação Compliance Zero, acusado de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, em desdobramento que pode forçar o ex-banqueiro do Banco Master a entregar novas provas e nomes à PF e PGR.