Operação da DERCC apreendeu 22 carros de luxo e prendeu influenciador e mais três suspeitos em MS.
Polícia Civil de MS prendeu o paraibano em João Pessoa e também realizou buscas contra influenciadores em Campo Grande.
Eduardo e Rafael Razuk, influenciadores, foram detidos nesta terça-feira (18) em operação contra lavagem de dinheiro com rifas ilegais.
Influenciador e Rafael Razuk são alvos de mandados em Campo Grande e Dourados por lavagem de dinheiro e associação criminosa.
A Justiça formalizou o recebimento da denúncia contra 17 investigados da Operação Gutenberg. Eles se tornam réus após decisão publicada no Diário da Justiça nesta segunda-feira (dia 3). O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) protocolou a peça acusatória em 24 de julho. Os crimes imputados incluem organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. O MPMS também exige o ressarcimento de R$ 27 milhões aos cofres públicos.
A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Carga Secreta nesta terça-feira, 28 de julho. A ação visa desarticular uma organização criminosa em Corumbá. Este grupo é especializado em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na região de fronteira.
Repasse de US$ 12,3 milhões para "Dark Horse" levanta suspeitas de lavagem de dinheiro, aponta PGR. Flávio e Eduardo Bolsonaro estão entre os investigados.
A Operação First Light 2026, realizada de janeiro a abril, combateu golpes de engenharia social e lavagem de dinheiro em 97 países, identificando 142 mil vítimas.
Investigação apura suspeitas de benefícios indevidos em negociações ligadas ao Banco Master; parlamentar não detalha, mas garante que "será provada".
Parlamentar deve depor em 7 de agosto de 2026 sobre supostas irregularidades; defesa orienta silêncio.
Ex-prefeito de Belford Roxo foi detido em flagrante por posse de fuzil durante a 6ª fase da Operação Unha e Carne, que investiga lavagem de dinheiro.
Vereador por Balneário Camboriú e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro formaliza intenção em redes sociais.
Victor Shimada, primeiro brasileiro sancionado pelos EUA, liderava esquema de lavagem com 73 empresas de fachada; PF cumpre mandados em 3 de julho de 2026.
Defesa nega envolvimento do ex-presidente da Alerj com organizações criminosas e esquema financeiro.
Levantamento divulgado em 2 de julho de 2026 aponta que 37,6% do eleitorado associa grupo petista a fraudes do Banco Master.
Sanções atingem duas pessoas físicas e quatro empresas, acusadas de lavar mais de US$ 30 milhões para o Primeiro Comando da Capital.
Parlamentar foi detido na Operação "Última Parada", que investiga esquema milionário de lavagem de dinheiro para a facção criminosa através de empresa de ônibus em São Paulo.
Esquema milionário envolvia a Transunião, com o vereador Senival Moura (PT) entre os detidos; partido anuncia processo de expulsão.
Investigação contra Daniel Vorcaro e Banco Master avança, revelando esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e suposta espionagem eletrônica.
Polícia Federal cumpre mandados contra o líder do governo Lula no Senado em nona fase da operação, que apura fraudes bancárias e lavagem de dinheiro.
Líder do Governo Lula no Senado é alvo de buscas; US$ 49 mil encontrados em hotel de Brasília em investigação sobre Banco Master.
Dólares foram encontrados em hotel ligado ao senador; operação também mira ex-sócio do Banco Master e investiga irregularidades financeiras.
Edinho Silva, presidente do PT, expressa "toda confiança" no senador Jaques Wagner (PT-BA) após a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que apura crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.
Jaques Wagner é alvo de busca e apreensão na 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga irregularidades envolvendo o Banco Master e agentes públicos.
Presidentes dos EUA e Brasil trocam farpas sobre condenação de Eduardo Bolsonaro, política brasileira e fluxo de armas durante cúpula na França.
Segunda Turma referenda decisões do relator André Mendonça na Operação Compliance Zero, que investiga fraudes no Banco Master.
Ministro do STF manteve decisão de primeira instância; influenciadora digital é investigada na Operação Vérnix por suposta ligação com organização criminosa.
Senador promete prestação de contas após revelações do The Intercept Brasil; ala do PL vê situação como decisiva para apoio à corrida presidencial de 2026.
Henrique Vorcaro é detido na Operação Compliance Zero, acusado de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, em desdobramento que pode forçar o ex-banqueiro do Banco Master a entregar novas provas e nomes à PF e PGR.
Henrique Vorcaro é apontado pela Polícia Federal como operador financeiro do esquema "A Turma", acusado de crimes violentos, corrupção e lavagem de dinheiro.
Pedido de comissão investigará negociações de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro e avanços da Operação Compliance Zero.
Parlamentar do PSDB é investigado por esquema de licitações fraudulentas em contratos de castração animal no Rio de Janeiro; crescimento patrimonial sob análise.
Polícia Federal investiga senador do PP-PI em esquema de corrupção e lavagem de dinheiro ligado ao Banco Master; operação aprofunda apurações sobre fraudes financeiras bilionárias.
Polícia Federal deflagra 4ª fase da Operação Unha e Carne e investiga esquema de desvio de verbas e contratos direcionados na Secretaria Estadual de Educação.
Decisão reverte habeas corpus do STJ e reacende investigações sobre esquema bilionário de lavagem de dinheiro na Operação Narcofluxo.
Decisão unânime do Supremo Tribunal Federal sobre lei de 1971 converge com aquisição bilionária de terras raras e debate sobre política nacional de recursos estratégicos em 2026.
Senado vota hoje convocação dos ex-governadores para depor sobre crime organizado e lavagem de dinheiro.
Imprensa estrangeira destaca conexões políticas e ameaças a jornalistas no caso de Daniel Vorcaro.
Alessandro Vieira (MDB-SE) justifica o pedido com a suspeita de recebimento de recursos ilícitos por parte do escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados, ligado a Viviane Barci de Moraes.
Na última terça-feira (15), o Ministério Público Eleitoral do Distrito Federal (MPE-DF) denunciou Eurípedes Júnior, ex-presidente dos partidos Solidariedade e Pros, e outras 18 pessoas pelo crime de lavagem de dinheiro. A acusação é baseada no suposto desvio de R$ 36 milhões do fundo partidário. Entre os denunciados estão a esposa, as duas filhas e […]
O Supremo Tribunal Federal (STF) formou, nesta sexta-feira (25), maioria de votos para manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou a prisão do ex-presidente Fernando Collor. Até o momento, seis ministros da Corte votaram pela manutenção da decisão individual do ministro. Contudo, apesar da maioria formada, o julgamento não será finalizado hoje. […]
O Ministério Público do Peru solicitou uma pena de 30 anos e 10 meses de prisão para a ex-candidata presidencial Keiko Fujimori, no julgamento por lavagem de dinheiro relacionado ao caso Odebrecht. Keiko Fujimori é acusada de receber supostas contribuições ilegais da construtora brasileira Odebrecht, totalizando mais de US$ 1 milhão, para financiar suas campanhas […]
A Justiça americana ordenou, nesta quinta-feira (6), ao ex-assessor-chefe da Casa Branca durante o governo de Donald Trump, Steve Bannon, que se apresente na prisão até 1º de julho para iniciar o cumprimento de sua pena de quatro meses, reportou a imprensa local. Bannon, de 70 anos, foi declarado culpado por desacato em julho de 2022 […]
O filho mais velho do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, foi chamado a juízo, nesta quinta-feira, 11, por um promotor, que o acusa de lavagem de dinheiro pelo possível financiamento da campanha de seu pai com recursos do narcotráfico. “Chama-se a juízo o senhor Nicolás Fernando Petro Burgos”, afirmou o promotor Mario Burgos durante uma […]
A Polícia Federal da Argentina desarticulou uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas com ramificações no país, no Brasil e na Espanha, onde foi detectada a compra de um time de futebol, o Club Deportivo Guadalajara, e de uma empresa que representa esportistas. Em entrevista coletiva, a ministra da Segurança da […]
Cientistas da computação desenvolveram uma nova ferramenta que possibilita a detecção mais rápida e precisa de lavagem de dinheiro. O novo software é capaz de analisar 50 milhões de transações em menos de um segundo. Pesquisadores do Departamento de Informática da King’s College London criaram uma abordagem completamente inovadora para detectar a lavagem de dinheiro. […]
Operação Mercator: PF combate tráfico internacional de drogas em Corumbá, MS A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (1/8), a Operação Mercator, com o objetivo de combater o tráfico de drogas internacional e a lavagem de dinheiro cometidos por organização criminosa atuante na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Investigações iniciaram após apreensão […]
Mude a Cidade Ouça ao vivo Mude a Cidade Ouça ao vivo Ex-presidente foi condenado nesta quinta-feira, 18, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro O ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, se posicionou após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira, 18, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem […]
Imagem: salarko/Shutterstock Pelo menos US$ 2,35 bilhões, quase R$ 11,3 bilhões na cotação atual, podem ter sido lavados através da corretora de criptomoedas Binance de 2017 a 2021, revela uma investigação realizada pela Reuters. Por análise de documentos judiciais, contato com autoridades e com o auxílio de empresas especializadas em blockchain, como a Chainalysis e […]
O Ministério Público do Paraná (MP-PR) cumpre na manhã de hoje (16) oito mandados de busca e apreensão em Curitiba, Maringá, Paiçandu, no Paraná e em São Paulo. Um dos mandados foi cumprido no escritório do líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado federal Ricardo Barros (PP-MA), em Maringá. O MP investiga crimes de […]