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Vídeo interceptado pela Polícia Federal mostra retirada de dinheiro vivo de pneu, reforçando investigação contra organização criminosa.
Corregedoria-Geral da Polícia Civil de MS afastou o investigador preso na Operação Ifrit; medida vale enquanto durar a prisão.
Bastidores da Operação Ifrit mostram medicamentos controlados, objetos religiosos e itens de luxo em endereços alvos da Polícia Federal.
Operação Ifrit da Polícia Federal e da Receita atinge patrimônio de R$ 500 milhões e bloqueia R$ 300 milhões em contas.
Ação da Operação Ifrit atinge loja de veículos na Avenida Salgado Filho, em Campo Grande.
Operação Ifrit cumpre 76 mandados contra organização suspeita de movimentar R$ 500 milhões com tráfico internacional de drogas e armas.
Empresário de Ponta Porã é alvo da Operação Ifrit, que investiga tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro.
Vereadora do MBL lança abaixo-assinado para afastar Senival Moura (PT), preso por suposta ligação com o PCC.
Polícia Federal investiga se Flávio Bolsonaro usou jato particular para chegar à Argentina, em vez de cruzar a fronteira por Foz do Iguaçu.
Senador Flávio Bolsonaro entrou nos Estados Unidos nesta quarta-feira com passaporte diplomático cancelado por Alexandre de Moraes.
Deputada solicita à Justiça medida cautelar contra senador e sua esposa em meio a investigações.
A Polícia Federal intimou o senador Flávio Bolsonaro a entregar o passaporte nesta segunda. Ele é alvo de dois inquéritos no STF: um por lavagem de dinheiro e outro por financiamento de filme.
Operação Res Publica apura desvio de 122 veículos públicos que causou prejuízo de R$ 4,4 milhões.
Operação interestadual deflagrada nesta terça-feira (13) cumpre mandados em Mato Grosso do Sul, Piauí e Pernambuco contra organização criminosa.
Tribunal rejeita recursos da defesa e confirma sentença por tráfico internacional e lavagem de dinheiro
Investigação do Gaeco aponta que traficante LK utilizou contas da mãe e das irmãs para movimentar R$ 970 mil provenientes do tráfico de drogas.
Homem foragido desde 16 de setembro foi preso em Rondonópolis (MT) pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/MS).
Justiça aceita denúncia do MPMS contra influenciador e mais seis investigados por lavagem de dinheiro e sorteios não autorizados.
Gaeco e Receita Federal cumprem 29 mandados contra lavagem de dinheiro em três estados.
Força-tarefa cumpre 16 mandados em MS, SP e PE contra organização que importava perfumes do Paraguai sem pagar impostos.
Ação conjunta da Receita Federal, MPF e MPMS cumpre 16 mandados em três estados por importação ilegal e lavagem de dinheiro.
Organização criminosa é alvo de ação conjunta que cumpre 16 mandados em MS, SP e PE; perfumes entravam no país pelo Paraguai.
TRF3 expande competência para crimes financeiros a sete varas no interior de MS, visando mais celeridade.
Alvo de operação em Campo Grande, pintor já havia sido denunciado em 2017 por modificar aeronaves para transporte de entorpecentes.
Cinebiografia de Bolsonaro projetava R$ 340 milhões, superando recordes do cinema nacional.
Operação Luxúria conta com apoio do Gaeco-MS em Campo Grande; bloqueio de R$ 8,1 milhões é determinado.
Ministro do STF impõe medidas cautelares ao deputado federal após operação da PF e CGU.
Ação da 3ª DP de Campo Grande cumpriu três mandados em Ceilândia (DF) contra o núcleo intelectual do esquema de estelionato digital.
Operação cumpriu três mandados de busca e apreensão em Ceilândia (DF) contra o núcleo intelectual de esquema de estelionato digital.
Advogado investigado por lavagem de dinheiro tem fazenda em Costa Rica (MS) alvo de busca e apreensão do Ministério Público de São Paulo.
Ministério Público de São Paulo cumpre um mandado em Mato Grosso do Sul contra esquema de corrupção tributária.
Justiça revoga prisão preventiva de empresário paraibano envolvido em rifas suspeitas promovidas por influenciador Eduardo Razuk.
Ministério Público de São Paulo acusa empresário de Dourados de usar sua empresa para chancelar compra de metanol desviado, em esquema que movimentou R$ 291 milhões.
Operação Peça-Chave mira grupo que movimentou R$ 146 milhões com peças ilegais vindas do Paraguai.
Operação Peça-Chave da Receita Federal e PF cumpre mandados em MS e SP contra lavagem de dinheiro e descaminho de autopeças.
Operação Peça-Chave cumpre nove mandados contra organização suspeita de descaminho e lavagem de dinheiro.
Operação da DERCC apreendeu 22 carros de luxo e prendeu influenciador e mais três suspeitos em MS.
Polícia Civil de MS prendeu o paraibano em João Pessoa e também realizou buscas contra influenciadores em Campo Grande.
Eduardo e Rafael Razuk, influenciadores, foram detidos nesta terça-feira (18) em operação contra lavagem de dinheiro com rifas ilegais.
Influenciador e Rafael Razuk são alvos de mandados em Campo Grande e Dourados por lavagem de dinheiro e associação criminosa.
A Justiça formalizou o recebimento da denúncia contra 17 investigados da Operação Gutenberg. Eles se tornam réus após decisão publicada no Diário da Justiça nesta segunda-feira (dia 3). O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) protocolou a peça acusatória em 24 de julho. Os crimes imputados incluem organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. O MPMS também exige o ressarcimento de R$ 27 milhões aos cofres públicos.
A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Carga Secreta nesta terça-feira, 28 de julho. A ação visa desarticular uma organização criminosa em Corumbá. Este grupo é especializado em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na região de fronteira.
Cientistas da computação desenvolveram uma nova ferramenta que possibilita a detecção mais rápida e precisa de lavagem de dinheiro. O novo software é capaz de analisar 50 milhões de transações em menos de um segundo. Pesquisadores do Departamento de Informática da King’s College London criaram uma abordagem completamente inovadora para detectar a lavagem de dinheiro. […]
Operação Mercator: PF combate tráfico internacional de drogas em Corumbá, MS A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (1/8), a Operação Mercator, com o objetivo de combater o tráfico de drogas internacional e a lavagem de dinheiro cometidos por organização criminosa atuante na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Investigações iniciaram após apreensão […]
Mude a Cidade Ouça ao vivo Mude a Cidade Ouça ao vivo Ex-presidente foi condenado nesta quinta-feira, 18, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro O ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, se posicionou após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira, 18, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem […]
Imagem: salarko/Shutterstock Pelo menos US$ 2,35 bilhões, quase R$ 11,3 bilhões na cotação atual, podem ter sido lavados através da corretora de criptomoedas Binance de 2017 a 2021, revela uma investigação realizada pela Reuters. Por análise de documentos judiciais, contato com autoridades e com o auxílio de empresas especializadas em blockchain, como a Chainalysis e […]
O Ministério Público do Paraná (MP-PR) cumpre na manhã de hoje (16) oito mandados de busca e apreensão em Curitiba, Maringá, Paiçandu, no Paraná e em São Paulo. Um dos mandados foi cumprido no escritório do líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado federal Ricardo Barros (PP-MA), em Maringá. O MP investiga crimes de […]
Policiais federais de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro deflagraram, na manhã de hoje (11), a Operação Status com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Na ação estão sendo sequestrados mais de R$ 230 milhões em patrimônio do tráfico de drogas no […]
A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (31) a megaoperação Caixa Forte 2, para investigar tráfico de drogas e lavagem de dinheiro praticados por facção criminosa. Para a ação, foram mobilizados 1,1 mil policiais federais, que cumprem 623 mandados judiciais em 18 unidades federativas (Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do […]