Etiqueta: Lavagem de Dinheiro

POLICIA

PF deflagra Operação Carga Secreta contra tráfico em Corumbá

29/07/2026

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Carga Secreta nesta terça-feira, 28 de julho. A ação visa desarticular uma organização criminosa em Corumbá. Este grupo é especializado em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na região de fronteira.

POLÍTICA

Ministro André Mendonça autoriza PF a investigar aporte de banqueiro em filme sobre Bolsonaro

24/07/2026

Repasse de US$ 12,3 milhões para "Dark Horse" levanta suspeitas de lavagem de dinheiro, aponta PGR. Flávio e Eduardo Bolsonaro estão entre os investigados.

INTERNACIONAL

Interpol Prende Milhares e Apreende R$ 1,4 Bilhão em Operação Global Contra Fraudes

23/07/2026

A Operação First Light 2026, realizada de janeiro a abril, combateu golpes de engenharia social e lavagem de dinheiro em 97 países, identificando 142 mil vítimas.

POLÍTICA

Senador Jaques Wagner é intimado pela PF e reitera inocência no Caso Master

21/07/2026

Investigação apura suspeitas de benefícios indevidos em negociações ligadas ao Banco Master; parlamentar não detalha, mas garante que "será provada".

POLÍTICA

Senador Jaques Wagner é Intimado pela PF em Inquérito do Banco Master

21/07/2026

Parlamentar deve depor em 7 de agosto de 2026 sobre supostas irregularidades; defesa orienta silêncio.

POLÍTICA

Pré-candidato ao Senado Marcio Canella é preso em operação da Polícia Federal no Rio

07/07/2026

Ex-prefeito de Belford Roxo foi detido em flagrante por posse de fuzil durante a 6ª fase da Operação Unha e Carne, que investiga lavagem de dinheiro.

POLÍTICA

Renan Bolsonaro Anuncia Pré-Candidatura a Deputado Federal para Eleições de 2026

06/07/2026

Vereador por Balneário Camboriú e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro formaliza intenção em redes sociais.

INTERNACIONAL

Operação Exchange Desarticula Núcleo Financeiro do PCC e Bloqueia R$ 10 Bilhões

03/07/2026

Victor Shimada, primeiro brasileiro sancionado pelos EUA, liderava esquema de lavagem com 73 empresas de fachada; PF cumpre mandados em 3 de julho de 2026.

POLÍTICA

PF mira ex-deputado Rodrigo Bacellar em operação contra lavagem de dinheiro do jogo do bicho

02/07/2026

Defesa nega envolvimento do ex-presidente da Alerj com organizações criminosas e esquema financeiro.

POLÍTICA

Pesquisa Atlas/Bloomberg: Aliados de Lula Lideram Percepção em Caso Daniel Vorcaro

02/07/2026

Levantamento divulgado em 2 de julho de 2026 aponta que 37,6% do eleitorado associa grupo petista a fraudes do Banco Master.

INTERNACIONAL

Tesouro dos EUA sanciona brasileiros e empresa portuguesa por laços com PCC

01/07/2026

Sanções atingem duas pessoas físicas e quatro empresas, acusadas de lavar mais de US$ 30 milhões para o Primeiro Comando da Capital.

POLÍTICA

Vereador Senival Moura pede afastamento do PT após prisão em operação contra lavagem de dinheiro do PCC

30/06/2026

Parlamentar foi detido na Operação "Última Parada", que investiga esquema milionário de lavagem de dinheiro para a facção criminosa através de empresa de ônibus em São Paulo.

POLÍTICA

Operação “Última Parada” Desvenda Lavagem de Dinheiro do PCC em Empresa de Ônibus

25/06/2026

Esquema milionário envolvia a Transunião, com o vereador Senival Moura (PT) entre os detidos; partido anuncia processo de expulsão.

POLÍTICA

Operação Compliance Zero: PF Detalha Fraudes do Banco Master e Envolvimento de Agentes Públicos

19/06/2026

Investigação contra Daniel Vorcaro e Banco Master avança, revelando esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e suposta espionagem eletrônica.

POLÍTICA

Operação Compliance Zero: PF Investiga Jaques Wagner por R$ 3,5 Milhões e Imóvel Suspeito

18/06/2026

Polícia Federal cumpre mandados contra o líder do governo Lula no Senado em nona fase da operação, que apura fraudes bancárias e lavagem de dinheiro.

POLÍTICA

PF Mira Jaques Wagner em 9ª Fase da Operação Compliance Zero

18/06/2026

Líder do Governo Lula no Senado é alvo de buscas; US$ 49 mil encontrados em hotel de Brasília em investigação sobre Banco Master.

POLÍTICA

Líder do governo no Senado, Jaques Wagner é alvo de operação da PF em nova fase da Compliance Zero

18/06/2026

Dólares foram encontrados em hotel ligado ao senador; operação também mira ex-sócio do Banco Master e investiga irregularidades financeiras.

POLÍTICA

Líder do Governo no Senado é Alvo de Busca da PF; PT Defende Jaques Wagner

18/06/2026

Edinho Silva, presidente do PT, expressa "toda confiança" no senador Jaques Wagner (PT-BA) após a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que apura crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

POLÍTICA

PF Cumpre Mandados Contra Líder do Governo Lula no Senado em Operação Contra Fraudes Bancárias

18/06/2026

Jaques Wagner é alvo de busca e apreensão na 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga irregularidades envolvendo o Banco Master e agentes públicos.

INTERNACIONAL

Trump Confunde Bolsonaros e Lula Rebate no G7: Eleições e Armas em Pauta

17/06/2026

Presidentes dos EUA e Brasil trocam farpas sobre condenação de Eduardo Bolsonaro, política brasileira e fluxo de armas durante cúpula na França.

POLÍTICA

STF Mantém Prisão de Primo e Pai de Banqueiro Daniel Vorcaro

16/06/2026

Segunda Turma referenda decisões do relator André Mendonça na Operação Compliance Zero, que investiga fraudes no Banco Master.

POLÍTICA

Flávio Dino Nega Soltura de Deolane Bezerra em Caso de Lavagem de Dinheiro do PCC

29/05/2026

Ministro do STF manteve decisão de primeira instância; influenciadora digital é investigada na Operação Vérnix por suposta ligação com organização criminosa.

POLÍTICA

Financiamento de Filme “Dark Horse” Pressiona Flávio Bolsonaro e Candidatura de 2026

24/05/2026

Senador promete prestação de contas após revelações do The Intercept Brasil; ala do PL vê situação como decisiva para apoio à corrida presidencial de 2026.

POLÍTICA

Prisão do pai de Daniel Vorcaro intensifica pressão por delação premiada robusta

15/05/2026

Henrique Vorcaro é detido na Operação Compliance Zero, acusado de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, em desdobramento que pode forçar o ex-banqueiro do Banco Master a entregar novas provas e nomes à PF e PGR.

POLÍTICA

Pai do dono do Banco Master é preso em nova fase da Operação Compliance Zero

15/05/2026

Henrique Vorcaro é apontado pela Polícia Federal como operador financeiro do esquema "A Turma", acusado de crimes violentos, corrupção e lavagem de dinheiro.

POLÍTICA

Senador Viana Pede CPMI do Banco Master Após Novas Revelações

14/05/2026

Pedido de comissão investigará negociações de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro e avanços da Operação Compliance Zero.

POLÍTICA

Operação Castratio: PF mira Deputado Marcelo Queiroz em Fraude de R$ 193 Milhões

12/05/2026

Parlamentar do PSDB é investigado por esquema de licitações fraudulentas em contratos de castração animal no Rio de Janeiro; crescimento patrimonial sob análise.

POLICIA

Polícia Desmantela Organização Criminosa em Brasilândia

08/05/2026

Operação conjunta de Polícia Civil e Militar prende dez e apreende 22 veículos em ação contra furtos rurais e lavagem de dinheiro em 7 de maio de 2026.

POLÍTICA

PF Deflagra 5ª Fase da Operação Compliance Zero e Mira Senador Ciro Nogueira

07/05/2026

Polícia Federal investiga senador do PP-PI em esquema de corrupção e lavagem de dinheiro ligado ao Banco Master; operação aprofunda apurações sobre fraudes financeiras bilionárias.

POLÍTICA

Deputado Thiago Rangel é Preso em Operação Contra Fraudes na Educação do Rio

05/05/2026

Polícia Federal deflagra 4ª fase da Operação Unha e Carne e investiga esquema de desvio de verbas e contratos direcionados na Secretaria Estadual de Educação.

POLÍTICA

Justiça Federal Decreta Prisão Preventiva de MC Ryan SP, MC Poze do Rodo e Dono da Choquei

25/04/2026

Decisão reverte habeas corpus do STJ e reacende investigações sobre esquema bilionário de lavagem de dinheiro na Operação Narcofluxo.

POLÍTICA

STF Valida Restrições a Venda de Terras a Estrangeiros; Setor de Minerais Críticos em Foco

24/04/2026

Decisão unânime do Supremo Tribunal Federal sobre lei de 1971 converge com aquisição bilionária de terras raras e debate sobre política nacional de recursos estratégicos em 2026.

POLÍTICA

CPI do Crime Organizado mira ex-governadores Ibaneis Rocha e Cláudio Castro

31/03/2026

Senado vota hoje convocação dos ex-governadores para depor sobre crime organizado e lavagem de dinheiro.

INTERNACIONAL

Prisão de Dono do Banco Master Causa Impacto Internacional e Revela Esquemas

05/03/2026

Imprensa estrangeira destaca conexões políticas e ameaças a jornalistas no caso de Daniel Vorcaro.

POLÍTICA

CPI do Crime Organizado: Senador Requer Convocação da Esposa de Alexandre de Moraes e Quebra de Sigilo de Escritório

05/02/2026

Alessandro Vieira (MDB-SE) justifica o pedido com a suspeita de recebimento de recursos ilícitos por parte do escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados, ligado a Viviane Barci de Moraes.

POLÍTICA

MP denuncia ex-presidente do Solidariedade e família por lavagem de dinheiro

16/07/2025

Na última terça-feira (15), o Ministério Público Eleitoral do Distrito Federal (MPE-DF) denunciou Eurípedes Júnior, ex-presidente dos partidos Solidariedade e Pros, e outras 18 pessoas pelo crime de lavagem de dinheiro. A acusação é baseada no suposto desvio de R$ 36 milhões do fundo partidário. Entre os denunciados estão a esposa, as duas filhas e […]

POLÍTICA

STF forma maioria para manter prisão do ex-presidente Fernando Collor

25/04/2025

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou, nesta sexta-feira (25), maioria de votos para manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou a prisão do ex-presidente Fernando Collor. Até o momento, seis ministros da Corte votaram pela manutenção da decisão individual do ministro. Contudo, apesar da maioria formada, o julgamento não será finalizado hoje. […]

INTERNACIONAL

Ministério Público do Peru solicita 30 anos de prisão para Keiko Fujimori

10/07/2024

O Ministério Público do Peru solicitou uma pena de 30 anos e 10 meses de prisão para a ex-candidata presidencial Keiko Fujimori, no julgamento por lavagem de dinheiro relacionado ao caso Odebrecht. Keiko Fujimori é acusada de receber supostas contribuições ilegais da construtora brasileira Odebrecht, totalizando mais de US$ 1 milhão, para financiar suas campanhas […]

INTERNACIONAL

Steve Bannon, ex-assessor de Trump, deve se entregar à Justiça até 1º de julho

07/06/2024

A Justiça americana ordenou, nesta quinta-feira (6), ao ex-assessor-chefe da Casa Branca durante o governo de Donald Trump, Steve Bannon, que se apresente na prisão até 1º de julho para iniciar o cumprimento de sua pena de quatro meses, reportou a imprensa local. Bannon, de 70 anos, foi declarado culpado por desacato em julho de 2022 […]

INTERNACIONAL

Filho de presidente da Colômbia enfrentará processo judicial por lavagem de dinheiro

11/01/2024

O filho mais velho do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, foi chamado a juízo, nesta quinta-feira, 11, por um promotor, que o acusa de lavagem de dinheiro pelo possível financiamento da campanha de seu pai com recursos do narcotráfico. “Chama-se a juízo o senhor Nicolás Fernando Petro Burgos”, afirmou o promotor Mario Burgos durante uma […]

INTERNACIONAL

Rede de lavagem e tráfico de drogas ligada ao futebol espanhol é desmantelada na Argentina

30/12/2023

A Polícia Federal da Argentina desarticulou uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas com ramificações no país, no Brasil e na Espanha, onde foi detectada a compra de um time de futebol, o Club Deportivo Guadalajara, e de uma empresa que representa esportistas. Em entrevista coletiva, a ministra da Segurança da […]

TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO

Novo software detecta lavagem de dinheiro em menos de 1 segundo

23/09/2023

Cientistas da computação desenvolveram uma nova ferramenta que possibilita a detecção mais rápida e precisa de lavagem de dinheiro. O novo software é capaz de analisar 50 milhões de transações em menos de um segundo. Pesquisadores do Departamento de Informática da King’s College London criaram uma abordagem completamente inovadora para detectar a lavagem de dinheiro. […]

INTERNACIONAL

Ex-diretor da Odebrecht confirma pagamentos milionários a ex-presidentes do Peru

08/09/2023

O ex-diretor da Odebrecht, Jorge Barata, confirmou pagamentos da empreiteira a ex-presidentes do Peru nas últimas duas décadas. O executivo prestou depoimento como testemunha no julgamento de um processo de lavagem de dinheiro que envolve funcionários do governo e políticos do país. A participação de Barata na audiência faz parte de um acordo de colaboração […]

POLÍTICA

‘Vamos fechar a janela da impunidade’, diz Moro sobre PL que torna corrupção imprescritível

05/09/2023

A Comissão de Segurança Pública do Senado Federal aprovou nesta terça-feria, 5, o Projeto de Lei que torna o crime de corrupção imprescritível, ou seja, que não tem tempo limite para ser julgado e punido. Iniciativa do Senador Marcos do Val (Podemos-ES), a medida seguirá para a análise da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).  Para […]

POLÍTICA

Comissão de Segurança Pública do Senado aprova PL que torna corrupção crime imprescritível

05/09/2023

Comissão do Senado Aprova Projeto que Torna Crimes de Corrupção e Lavagem de Dinheiro Imprescritíveis A Comissão de Segurança Pública do Senado deu seu aval nesta terça-feira, dia 5, a um projeto que visa tornar imprescritíveis os crimes de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. Iniciativa do Senador Marcos do Val (Podemos-ES), a proposta […]

POLÍTICA

‘Tem investigadores procurando pelo em ovo’, diz Flávio Bolsonaro sobre operação que atingiu Jair Renan

24/08/2023

O senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) defendeu o irmão Jair Renan após ele ser alvo de investigação por lavagem de dinheiro. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou na manhã desta quinta-feira, 24, mandados de busca e apreensão em dois endereços do “Zero Quatro”, um em Brasília e outro em Balneário Camboriú (SC). A operação foi […]

ESTADO

PF realiza operação contra esquema internacional de tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul

01/08/2023

Operação Mercator: PF combate tráfico internacional de drogas em Corumbá, MS A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (1/8), a Operação Mercator, com o objetivo de combater o tráfico de drogas internacional e a lavagem de dinheiro cometidos por organização criminosa atuante na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Investigações iniciaram após apreensão […]

INTERNACIONAL

Defesa denuncia irregularidades em detenção de filho do Petro, gravado nu por agentes

31/07/2023

O advogado de Nicolás Petro Burgos, Juan Trujillo, denunciou nesta segunda-feira, 31, “graves irregularidades” na captura do filho mais velho do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e lamentou a “desproporcionalidade e excessividade” do Ministério Público em sua detenção no sábado passado, já que, segundo ele, foi filmado nu. Trujillo criticou ainda o fato de, na audiência […]

INTERNACIONAL

Cristina Kirchner é absolvida de acusação de lavagem de dinheiro

06/06/2023

Mude a Cidade Ouça ao vivo Mude a Cidade Ouça ao vivo Mesmo com o entendimento do juiz Sebastián Casanello, a vice-presidente ainda enfrenta outros processos por crimes financeiros em ação conhecida como ‘a rota do dinheiro K’ A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi absolvida pela Justiça na última segunda-feira, 5, de uma acusação […]

POLÍTICA

Polícia Federal prende ex-assessor de Arthur Lira, presidente da Câmara

01/06/2023

Mude a Cidade Ouça ao vivo Mude a Cidade Ouça ao vivo Luciano Ferreira Cavalcante é acusado de participar de esquema de lavagem de dinheiro em Alagoas por meio de compra de equipamentos de robótica em licitação A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira, 1, o servidor da Câmara dos Deputados e ex-assessor do presidente da […]