Lavagem de Dinheiro

TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO

Novo software detecta lavagem de dinheiro em menos de 1 segundo

23/09/2023

Cientistas da computação desenvolveram uma nova ferramenta que possibilita a detecção mais rápida e precisa de lavagem de dinheiro. O novo software é capaz de analisar 50 milhões de transações em menos de um segundo. Pesquisadores do Departamento de Informática da King’s College London criaram uma abordagem completamente inovadora para detectar a lavagem de dinheiro. […]

ESTADO

PF realiza operação contra esquema internacional de tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul

01/08/2023

Operação Mercator: PF combate tráfico internacional de drogas em Corumbá, MS A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (1/8), a Operação Mercator, com o objetivo de combater o tráfico de drogas internacional e a lavagem de dinheiro cometidos por organização criminosa atuante na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Investigações iniciaram após apreensão […]

POLÍTICA

‘Estou chocado’, diz Collor após condenação no STF

18/05/2023

Mude a Cidade Ouça ao vivo Mude a Cidade Ouça ao vivo Ex-presidente foi condenado nesta quinta-feira, 18, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro O ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, se posicionou após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira, 18, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem […]

TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO

Corretora de criptomoedas Binance pode estar ligada a lavagem de dinheiro multibilionária

06/06/2022

Imagem: salarko/Shutterstock Pelo menos US$ 2,35 bilhões, quase R$ 11,3 bilhões na cotação atual, podem ter sido lavados através da corretora de criptomoedas Binance de 2017 a 2021, revela uma investigação realizada pela Reuters. Por análise de documentos judiciais, contato com autoridades e com o auxílio de empresas especializadas em blockchain, como a Chainalysis e […]

GERAL

MP cumpre mandados em escritório do deputado Ricardo Barros

16/09/2020

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) cumpre na manhã de hoje (16) oito mandados de busca e apreensão em Curitiba, Maringá, Paiçandu, no Paraná e em São Paulo. Um dos mandados foi cumprido no escritório do líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado federal Ricardo Barros (PP-MA), em Maringá. O MP investiga crimes de […]

ESTADO

PF deflagra operação para combater traficantes no Brasil e Paraguai

11/09/2020

Policiais federais de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro deflagraram, na manhã de hoje (11), a Operação Status com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Na ação estão sendo sequestrados mais de R$ 230 milhões em patrimônio do tráfico de drogas no […]

GERAL

Polícia Federal cumpre 623 mandados no país contra grupo criminoso

31/08/2020

A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (31) a megaoperação Caixa Forte 2, para investigar tráfico de drogas e lavagem de dinheiro praticados por facção criminosa. Para a ação, foram mobilizados 1,1 mil policiais federais, que cumprem 623 mandados judiciais em 18 unidades federativas (Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do […]