Operação em MS desarticula esquema de R$ 146 mi com autopeças

A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta quinta-feira (27) a Operação Peça-Chave, que mira uma organização criminosa suspeita de movimentar mais de R$ 146 milhões com descaminho de autopeças e lavagem de dinheiro. A ação cumpre nove mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e São Paulo, expedidos pela 5ª Vara Federal de Campo Grande.

Apreensão de bens de alto valor

A decisão judicial autorizou a apreensão de diversos itens que podem ter sido adquiridos com recursos ilícitos. Entre os alvos estão:

• Obras de arte, joias e outros bens de alto valor agregado
• Drogas e armas encontradas durante as buscas
• Dinheiro em espécie acima de R$ 5 mil sem origem comprovada

Investigação aponta movimentações atípicas

As investigações começaram há anos, identificando saques elevados em dinheiro em agências bancárias na região de fronteira e transações financeiras incompatíveis com a capacidade econômica dos investigados. Entre 2018 e 2023, o grupo movimentou mais de R$ 146 milhões sem documentação fiscal ou registros contábeis suficientes.

Esquema de notas fiscais frias

Segundo a Receita Federal, foram encontrados indícios de emissão de notas fiscais frias, principalmente por meio de empresas conhecidas como “noteiras” – criadas exclusivamente para emitir documentos fiscais para terceiros. As peças automotivas eram distribuídas no Brasil sem a devida regularização na importação.

Indícios de lavagem de capitais

Os investigadores também apontaram movimentação de recursos em nome de pessoas sem capacidade financeira compatível, mas com vínculo com os principais integrantes da organização. Além disso, empresas sem capacidade operacional real eram usadas para dar suporte ao esquema.

Os documentos e materiais apreendidos serão submetidos a análises complementares, cruzando dados fiscais e bancários. A operação mobiliza oito auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal, além de equipes da Polícia Federal.