Polícia Civil de MS mira líder de golpe do cartão em operação no DF

Segunda fase da operação mira “cérebro” do grupo

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, deflagrou nesta quarta-feira (9) a segunda fase de uma operação contra um esquema de estelionato digital e lavagem de dinheiro. A ação cumpriu três mandados de busca e apreensão em Ceilândia (DF), com apoio da Corf da Polícia Civil do DF e da Assessoria de Inteligência do TJMS.

Suspeitos já eram alvos de outras investigações

Segundo as investigações, os suspeitos baseados no Distrito Federal eram os cérebros do esquema. Eles eram responsáveis por criar e-mails, contas no Mercado Pago e perfis falsos para viabilizar as fraudes e ocultar o dinheiro ilícito. Os investigados já eram conhecidos da polícia, tendo sido alvos da Polícia Federal e da Polícia Civil do DF por crimes cibernéticos.

Primeira fase ocorreu em Goiás

A operação de hoje é desdobramento da primeira fase, realizada em 3 de março em Caldas Novas (GO). Na ocasião, a polícia mirou o núcleo operacional do grupo, encarregado de receber mercadorias compradas com cartões de crédito fraudados.

Como o esquema funcionava

Para aplicar os golpes, o grupo utilizava dados vazados para criar uma falsa aparência de regularidade cadastral. As ações do núcleo no DF incluíam:

• Criação de contas: e-mails, contas no Mercado Pago e perfis falsos.
• Habilitação de linhas: telefônicas e abertura de contas bancárias.
• Obtenção de empréstimos: usando os dados fraudados.

O dinheiro e os limites de crédito obtidos eram rapidamente convertidos em compras no varejo para dificultar o rastreamento, configurando lavagem de capitais.

Apreensões e próximos passos

Celulares e documentos apreendidos nesta quarta-feira serão periciados para mapear o montante total movimentado pelo grupo e identificar outros envolvidos.