Operação Ifrit mira grupo que movimentou R$ 500 milhões em 2 anos

A organização criminosa investigada pela Operação Ifrit, deflagrada na manhã desta terça-feira, movimentou pelo menos R$ 500 milhões em aproximadamente dois anos. O esquema envolvia tráfico internacional de drogas e armas, conforme a Receita Federal, que conduz a ação em parceria com a Polícia Federal.

Segundo a investigação, o grupo usava empresas de fachada e negócios simulados para esconder a origem do dinheiro. Estão sendo cumpridos 76 mandados de busca e apreensão em sete estados, expedidos pela 3ª Vara Federal de Campo Grande.

Empresas de fachada escondiam R$ 500 milhões na Operação Ifrit

As movimentações financeiras identificadas passaram de R$ 500 milhões em dois anos. Os valores circularam por contas de investigados, empresas de fachada e operações comerciais fictícias, dificultando o rastreamento.

A Receita Federal aponta indícios de lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e uso de terceiros para movimentar os valores. As suspeitas surgiram a partir de análises fiscais, bancárias e patrimoniais, além de interceptações autorizadas pela Justiça.

Núcleo familiar comandava esquema

A organização era comandada por um núcleo familiar formado por três irmãos, seus filhos e outros parentes. A estrutura também contava com operadores financeiros, responsáveis pelo transporte de mercadorias ilegais, e integrantes encarregados da segurança armada.

Para a ação, foram mobilizados 450 policiais federais, 22 auditores-fiscais e sete analistas tributários da Receita Federal.

Empresário de Ponta Porã é alvo

Um dos alvos da operação é o empresário Adel Hassan Haidar, de Ponta Porã. Ele consta como sócio-administrador da Adel Hassan Haidar Ltda., que usa o nome fantasia Residencial Nossa Senhora e atua no setor de hospedagem.

Até o momento, a participação específica do empresário na organização não foi detalhada nas informações divulgadas.

Drogas e armas vinham da Bolívia, Paraguai e Peru

As drogas e os armamentos eram adquiridos principalmente na Bolívia, no Paraguai e no Peru. As cargas entravam no Brasil pela faixa de fronteira de Mato Grosso do Sul e seguiam para municípios do Estado, além de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Parte dos entorpecentes também era destinada ao mercado europeu, principalmente Espanha e Portugal. A organização usava o território brasileiro como ponto de armazenamento, transporte e envio das cargas.

A estrutura investigada atua desde pelo menos 2018, com ramificações em diferentes estados e no exterior.

Poder bélico e agentes públicos

As investigações identificaram indícios de vínculos com facções criminosas e de colaboração de agentes públicos, que teriam fornecido informações estratégicas e apoio às atividades ilegais.

O grupo também utilizava armamentos pesados, drones, equipamentos de comunicação, veículos blindados e mantinha QGs para abrigar integrantes armados. Ao longo da apuração, houve apreensões de drogas, armas e munições relacionadas ao grupo em diferentes estados.

76 mandados em sete estados

Os mandados de busca e apreensão são cumpridos em:

• Mato Grosso do Sul
• Mato Grosso
• São Paulo
• Paraná
• Rondônia
• Goiás
• Santa Catarina

A operação é resultado de uma investigação que reuniu quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático, análises patrimoniais, interceptações e diligências de campo.

Além de interromper as atividades do grupo, a ação busca identificar e responsabilizar os envolvidos e apreender bens e valores de origem criminosa. Os alvos são suspeitos de participação em organização criminosa, tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, corrupção e crimes correlatos.