Operação “Última Parada” Desvenda Lavagem de Dinheiro do PCC em Empresa de Ônibus
Esquema milionário envolvia a Transunião, com o vereador Senival Moura (PT) entre os detidos; partido anuncia processo de expulsão.
Esquema milionário envolvia a Transunião, com o vereador Senival Moura (PT) entre os detidos; partido anuncia processo de expulsão.
A segunda fase da ofensiva contra o crime organizado investiga jogos de azar, combustíveis adulterados e lavagem de dinheiro por meio de fintechs. A fraude no setor de combustíveis movimentou mais de R$ 2,5 bilhões, com recolhimento de apenas 0,1% dos tributos devidos. O Ministério Público de São Paulo, a Receita Federal e a Polícia […]
O Ministério Público de São Paulo denunciou nesta segunda-feira (18) o prefeito de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, Marcelo Lima (Podemos), por organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. Ele foi afastado do cargo na semana passada na Operação Estafeta. A denúncia é assinada pelo procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de […]